Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Γιγαντιαία υπόθεση φορολογικής απάτης στην Αλβανία, ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, στον τομέα χρωμίου. Εμπλέκονται δεκάδες επιχειρήσεις στην παράνομη δραστηριότητα

Αλβανία, Τίρανα, γιγαντιαία υπόθεση φορολογικής απάτης με εικονικά τιμολόγια,  αγοράς και πώλησης χρωμίου, με εμπλοκή δεκάδων επιχειρήσεων.
 Οι διαφυγόντες φόροι υπολογίζονται στα 3 εκατομμύρια δολάρια,  ενώ η δίωξη έχει μπλοκάρει περιουσία των εμπλεκόμενων,  ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την αποκάλυψη της διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Η γενική διεύθυνση φορολογίας στα Τίρανα (Drejtoria e Hetimit Tatimor në Tiranë) πραγματοποίησε ελεγχους για το χρονικό διαστημα 2013 έως 2016 και τον Νοέμβριο του 2016 συνελήφθησαν τρία άτομα για φορολογικό αδίκημα και εγκληματική δραστηριότητα. Πρόκειται για τους "αρχηγούς" της οικονομικής απάτης  Sokol Nasufi, Rexhep Dauti  και Mehmet Dauti, που είχαν συστήσει τρεις εταιρείες την “Euro–Sped–Trans-Chrom” sh.pk, την  “Euro Trade Mineral Group”    και την  “Elidon 06” sh.pk,
΄Ηδη  46 άτομα παραπέμπονται σε δίκη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

πηγή 20-5-17
http://www.droni.al/web/Mashtrimi_i_kromit_prej_3_mln_dollare_zbardhen_deshmite_39331_1.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: