13 Δεκεμβρίου 2022
Συνελήφθη ο ιδρυτής της FTX στην ΚαραϊβικήΟ πρώην διευθύνων σύμβουλος ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζει πολλαπλές χρεώσεις στις ΗΠΑ
ΦΩΤΟ: Το λογότυπο FTX Arena εμφανίζεται σε μια αθλητική αρένα στο Μαϊάμι της Φλόριντα, 12 Νοεμβρίου 2022.
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του άτυχου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, Samuel Bankman-Fried, συνελήφθη στις Μπαχάμες μετά από αίτημα των αμερικανικών αρχών. Τώρα περιμένει ποινικές διώξεις, εβδομάδες μετά την πτώχευση της εταιρείας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η κυβέρνηση των Μπαχαμών εξέδωσε δήλωση το βράδυ της Δευτέρας ανακοινώνοντας τη σύλληψη, σημειώνοντας ότι η κίνηση έγινε «έπειτα από τη λήψη επίσημης ειδοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν καταθέσει ποινικές κατηγορίες εναντίον του [Bankman-Fried] και είναι πιθανό να ζητήσουν την έκδοσή του».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο ντροπιασμένος διευθύνων σύμβουλος βρισκόταν υπό κράτηση, με τον αμερικανό δικηγόρο Damian Williams να λέει ότι η σύλληψη «βασίστηκε σε ένα σφραγισμένο κατηγορητήριο που κατατέθηκε από τη [Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης]». Πρόσθεσε ότι το κατηγορητήριο θα αποσφραγιστεί κάποια στιγμή την Τρίτη.
Πηγή εξοικειωμένη με το θέμα είπε στους New York Times ότι οι κατηγορίες εναντίον του Bankman-Fried περιλαμβάνουν ξέπλυμα χρήματος, απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, απάτη επί τίτλων και συνωμοσία απάτης χρεογράφων και σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι το μόνο στέλεχος της FTX που αντιμετωπίζει κατηγορίες.
Οι εισαγγελείς φέρεται να εξέτασαν εάν το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης παραβίασε οποιουσδήποτε νόμους μεταφέροντας χρήματα σε ένα ξεχωριστό αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου που λειτουργεί και ανήκει στην Bankman-Fried πριν η FTX καταρρεύσει τον Νοέμβριο. Οι ρυθμιστικές αρχές εξέτασαν επίσης πώς το χρηματιστήριο με έδρα τις Μπαχάμες κατέληξε με κενό 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό του και εάν η FTX δάνεισε χρήματα στο hedge fund, Alameda Research, για επικίνδυνες συναλλαγές (η FTX είχε δανείσει περισσότερα από τα μισά κεφάλαια των πελατών της στην Alameda)
Η σύλληψη του Bankman-Fried έρχεται λιγότερο από 24 ώρες πριν από την ακρόαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στην οποία επρόκειτο να παραστεί ουσιαστικά την Τρίτη, όπου επρόκειτο να καταθέσει για την πτώση της FTX. Η Δημοκρατική της Καλιφόρνια Μαξίν Γουότερς, η οποία εποπτεύει την επιτροπή, δήλωσε "έκπληκτη" για το γεγονός ότι βρίσκεται υπό κράτηση και εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι οι νομοθέτες δεν θα ακούσουν την κατάθεσή του.
Ο ιδρυτής της FTX έχει αρνηθεί οποιεσδήποτε υποδείξεις ότι εξαπάτησε τους πελάτες του πριν καταρρεύσει η εταιρεία του, αντ' αυτού υποστηρίζοντας ότι «μπερδεύτηκε, πήγε στραβά» ενώ διαχειριζόταν το μεγάλο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, το οποίο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο στο αποκορύφωμά του. «Έκανα πολλά λάθη. Υπάρχουν πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να μπορέσω να τα ξανακάνω» , είπε σε ένα κοινό σε εκδήλωση που διοργάνωσαν οι New York Times τον περασμένο μήνα.
Ωστόσο, ο Bankman-Fried είναι πλέον πιθανό να αντιμετωπίσει την έκδοση και μια σημαντική δικαστική μάχη στις ΗΠΑ, όπου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει επίσης ανακοινώσει έναν ξεχωριστό γύρο κατηγοριών που συνδέονται με «παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών». Το πρακτορείο ανέφερε ότι την Τρίτη θα κατατεθεί επίσημα κατηγορητήριο.
============
Ο ιδρυτής του FTX και ο κατά συρροή ψεύτης Sam Bankman-Fried συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχαμών στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης με το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY) στο Μανχάταν, το οποίο απήγγειλε πολλαπλές ποινικές κατηγορίες κατά του Bankman-Fried. Αναμένεται να εκδοθεί γρήγορα για να αντιμετωπίσει τη δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτές οι κατηγορίες αποσφραγίστηκαν σήμερα και αποκαλύπτουν ότι ο SBF αντιμετωπίζει ηλεκτρονική απάτη, απάτη χρεογράφων, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις χρηματοδότησης εκστρατειών, αναφέρει το CNBC : (η έμφαση δική μας)
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται στο κατηγορητήριο ότι ο πρώην δισεκατομμυριούχος συμμετείχε σε εγκληματική δραστηριότητα που ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίστηκε μέχρι τον περασμένο μήνα.
Ο Bankman-Fried εσκεμμένα και εν γνώσει του «συμφώνησε με άλλους να εξαπατήσει τους πελάτες του FTX.com ιδιωτικοποιώντας τις καταθέσεις αυτών των πελατών και χρησιμοποιώντας αυτές τις καταθέσεις για να πληρώσει τα έξοδα και τα χρέη της Alameda Research», αναφέρει το κατηγορητήριο.
Κατηγορεί επίσης τον Bankman-Fried ότι συνωμότησε με άλλους για να εξαπατήσει τους δανειστές της FTX «παρέχοντας ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες σε αυτούς τους δανειστές σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Alameda Research».
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι συνωμότησε με άλλους για να κάνει παράνομες δωρεές σε πολιτικούς υποψηφίους , χρησιμοποιώντας τα ονόματα άλλων προσώπων για να συγκαλύψει και να αυξήσει την πολιτική προσφορά.
ο SBF ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής στους Δημοκρατικούς στην εκστρατεία του 2022, ακριβώς πίσω από τον Τζορτζ Σόρος. Η χρεοκοπία της FTX και οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί τώρα έχουν κλείσει μια επιχείρηση χρηματικών πόρων που ωφέλησε πρωτίστως τους Δημοκρατικούς και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των εκστρατειών της Katie Hobbs, του John Fetterman και άλλων. (Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας του GOP Mitch McConnell, εν τω μεταξύ, απέσυρε τη χρηματοδότηση από το Blake Masters στην Αριζόνα, σε μια προφανή προσπάθεια να αποχρηματοδοτήσει όλους τους υποψηφίους «America First».)
Η U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) καταθέτει ποινικές διώξεις κατά του Sam Bankman-Fried για εξαπάτηση επενδυτών
Εκτός από τις ποινικές κατηγορίες που έχει ασκήσει το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY), η SEC έχει κατηγορήσει τον SBF για πολλαπλές παραβιάσεις κινητών αξιών. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του SEC.gov : (η έμφαση δική μας)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε σήμερα τον Samuel Bankman-Fried ότι ενορχηστρώνει ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών στην FTX Trading Ltd. (FTX), την πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων της οποίας ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής.
Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2019, η FTX, με έδρα τις Μπαχάμες, συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μετοχών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από περίπου 90 επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι, στην πραγματικότητα, ο Bankman-Fried ενορχήστρωσε μια πολυετή απάτη για να αποκρύψει από τους επενδυτές της FTX (1) την άγνωστη εκτροπή των κεφαλαίων των πελατών της FTX στην Alameda Research LLC, το ιδιωτικό του hedge fund κρυπτογράφησης. (2) η άγνωστη ειδική μεταχείριση που παρέχεται στην Alameda στην πλατφόρμα FTX, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στην Alameda μιας σχεδόν απεριόριστης «γραμμής πίστωσης» που χρηματοδοτείται από τους πελάτες της πλατφόρμας και της απαλλαγής της Alameda από ορισμένα βασικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου FTX. και (3) άγνωστος κίνδυνος που απορρέει από την έκθεση της FTX σε σημαντικές κατοχές της Alameda σε υπερεκτιμημένα, μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως μάρκες που συνδέονται με την FTX. Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε συνδυασμένα κεφάλαια πελατών FTX στην Alameda για να κάνει άγνωστες επιχειρηματικές επενδύσεις, πολυτελείς αγορές ακινήτων και μεγάλες πολιτικές δωρεές .
Μόλις πριν από δύο μήνες, ο Sam Bankman-Fried γιορτάστηκε από τα εταιρικά μέσα ως μια ιδιοφυή, επαναστατική φιγούρα στα οικονομικά. Για παράδειγμα, οι οικοδεσπότες στο CNBC τον αποκαλούσαν «JP Morgan» της κρυπτογράφησης, και πάνω από δώδεκα εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν μπορούσαν να σταματήσουν να αναβλύζουν πάνω από την υποτιθέμενη λαμπρότητά του, η οποία προφανώς υποδεικνύεται από την αδυναμία του να μιλήσει με πλήρεις προτάσεις χωρίς να τις πειράξει. με τη λέξη «όπως». Όπως και στο, όπως, γιατί, ξέρετε, ήταν σαν να μην συνδυάζονταν ποτέ, όπως, κεφάλαια πελατών.
Για όσους από εμάς είμαστε άνω των 30 ετών, αυτό το μοτίβο ομιλίας είναι μόνο ενδεικτικό του να είσαι ηλίθιος woke. Αλλά για να ξυπνήσουν ηλίθιοι, είναι ένα σφύριγμα σκύλου για τυφλή υπακοή και συμμόρφωση. Προσελκύονται από αυτό σαν σκυλιά.
Η CFTC μηνύει επίσης τον ιδρυτή της FTX για απάτη
Όπως αναφέρει τώρα το CoinDesk, η CFTC (Commodity Futures Trading Commission) μηνύει επίσης την SBF για ισχυρισμούς ότι έκανε «παραπλανητικές δηλώσεις» σχετικά με το FTX που προκάλεσε «σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή» στο bitcoin και στον αιθέρα, μεταξύ άλλων κρυπτονομισμάτων. Όπως αναφέρει το CoinDesk :
"Η χρήση κεφαλαίων πελατών από την Alameda δεν εγκρίθηκε από πελάτες FTX και οι πελάτες της FTX δεν ενημερώθηκαν ότι τα κεφάλαιά τους χρησιμοποιήθηκαν από την Alameda", ανέφερε η κατάθεση, προσθέτοντας ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις βέλτιστες πρακτικές για ανταλλαγές παραγώγων και τους συμβατικούς όρους της υπηρεσία.
Από το επίσημο δελτίο τύπου της CFTC :
Η καταγγελία κατηγορεί και τους τρεις κατηγορούμενους για απάτη και παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με την πώληση ψηφιακών εμπορευμάτων στο διακρατικό εμπόριο. Επιπλέον, η καταγγελία υποστηρίζει ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων προκάλεσαν απώλεια άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε καταθέσεις πελατών FTX.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον από τον Μάιο του 2019 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022, η Bankman-Fried ήλεγχε τόσο την FTX.com, μια κεντρική πλατφόρμα παραγώγων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όσο και την Alameda, μια εταιρεία εμπορίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που λειτουργούσε ως κύριος κατασκευαστής αγοράς στο FTX.
Με άλλα λόγια, ο SBF αντιμετωπίζει έναν ανεμοστρόβιλο ποινικών και αστικών κυρώσεων, προστίμων, κυρώσεων και πολύ πιθανό χρόνο φυλάκισης εάν καταδικαστεί.
Οι ελεγκτές κρυπτογράφησης εκτίθενται ως ολικά σκουπίδια
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από τα σημερινά γεγονότα είναι ότι οι ελεγκτές κρυπτογράφησης φαίνεται να μην είναι τίποτα άλλο από εταιρείες σφραγίδων καουτσούκ που αποτυγχάνουν να διεξάγουν σοβαρές έρευνες σχετικά με τις ροές μετρητών και περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών κρυπτογράφησης. Όπως αναφέρει το The Gateway Pundit :
Οι ελεγκτές της FTX φαίνεται να έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα. Οι εθνικές λογιστικές εταιρείες Armanino και Prager Metis απέτυχαν να τεκμηριώσουν τα δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων FTX στην Alameda στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Έχασαν επίσης συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη με στελέχη της FTX. Τεράστια αποτυχία ελέγχου.
Όταν το σπίτι των καρτών κατέρρεε, βασικοί παίκτες στο FTX έπαιρναν προσωπικά δάνεια. Ο Sam Bankman-Fried έλαβε ένα τεράστιο δάνειο 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άλλα στελέχη έλαβαν πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε δάνεια. Οι ανακριτές δεν γνωρίζουν ακόμη πού πήγαν αυτά τα χρήματα και το κατηγορητήριο δεν αναφέρει πόσα χρήματα διοχετεύθηκαν σε διεφθαρμένους πολιτικούς στο πλαίσιο του εκλογικού ταμείου λάσπης / επιχειρήσεων εκβιασμού.
ΑΝΑΛΥΣΗ: Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα αξιοποιήσουν την κατάρρευση του FTX για να εφαρμόσουν επαχθείς νέους κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα
Παρεμπιπτόντως, ο Sam Bankman-Fried δεν είναι ο μόνος που φταίει για όλα αυτά. Όλοι οι άνθρωποι που έδωσαν στα τυφλά τα χρήματά τους σε αυτόν τον ξύπνιο ηλίθιο πρέπει επίσης να μοιραστούν μέρος της ευθύνης. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο των κρυπτογράφησης, οι άνθρωποι απλώς ακολούθησαν τυφλά το κοπάδι στον γκρεμό, διενεργώντας μηδενική δέουσα επιμέλεια για να προσδιορίσουν εάν το FTX ήταν πραγματικά τόσο ασφαλές όσο ισχυριζόταν ότι ήταν.
Όποιος κατέχει κρυπτογράφηση που δεν βγαίνει αυτήν τη στιγμή από τα διαδικτυακά ανταλλακτήρια παραδέχεται πρακτικά ότι δεν έχει καμία επιχείρηση που να διαθέτει κρυπτογράφηση. Ολόκληρο το οικοσύστημα έπρεπε να είναι αποκεντρωμένο και να ελέγχεται προσωπικά με τοπικά πορτοφόλια. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο, παρασυρμένοι από την υπόσχεση απίστευτα μεγάλων αποδόσεων για «ποντάρισμα» νομισμάτων στα χρηματιστήρια, εκατομμύρια χρήστες κρυπτογράφησης πίστευαν τυφλά στην κεντρική ιδιοκτησία και έλεγχο. Πολλοί από αυτούς τους χρήστες έχουν μάθει τώρα ένα πολύ δύσκολο και ακριβό μάθημα: Αν δεν μπορείτε να το αγγίξετε, δεν το κατέχετε. (Ο ίδιος κανόνας ισχύει για το χρυσό και το ασήμι, παρεμπιπτόντως.)
Ή όπως μεταφράζεται στον κόσμο της κρυπτογράφησης: Όχι τα κλειδιά σας, όχι τα κρυπτογραφικά σας
Η ξαφνική επιθετικότητα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών σε αυτό το θέμα αποκαλύπτει τι έρχεται στη συνέχεια για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης συνολικά: Τεράστια ρύθμιση . Πρώτον, η SEC πιθανότατα να δηλώνει επίσημα ότι όλα τα κρυπτογραφικά μάρκες είναι "αξίες". Αυτό έχει υπονοηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη δηλωθεί σαφώς στους κανονισμούς SEC. Στη συνέχεια, οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές θα απαιτήσουν από τις πλατφόρμες κρυπτογράφησης να συμμορφώνονται με τις τραπεζικές απαιτήσεις σχετικά με τις καταθέσεις περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των πελατών (πολύ πέρα από τους σημερινούς κανόνες KYC).
Αλλά τελικά, το πραγματικό σενάριο εφιάλτη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρατήρα όλο αυτό το σενάριο είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ να θέσει εκτός νόμου τα ιδιωτικά κρυπτογράφηση καθώς λανσάρει το δικό της σύστημα Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας (CBDC) . Εξάλλου, οι κυβερνήσεις μισούν τον ανταγωνισμό και ο ευκολότερος τρόπος για να τον εξαλείψουν είναι να τον θέσουν εκτός νόμου. Εκτός από την πλήρη απαγόρευση της ιδιωτικής κρυπτογράφησης, η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να τα ρυθμίσει στην αφάνεια, καθιστώντας την εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη για τους καταναλωτές τη χρήση τους. Εάν η κυβέρνηση πετύχει σε αυτή την προσπάθεια, η αξία του bitcoin πλησιάζει το μηδέν.
Αλλά μια εναλλακτική έκβαση βλέπει την προσπάθεια της CBDC να αποτυγχάνει και το δολάριο να καταρρέει ως το τρέχον παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα (λόγω των εθνών BRICS+ όπως η Κίνα που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το δικό τους σύστημα αποθεματικών νομισμάτων που υποστηρίζεται από χρυσό). Σε αυτό το σενάριο, η κρυπτογράφηση μπορεί να δει μια αναζωπύρωση της δημοτικότητας καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα νομίσματα fiat και προσπαθούν απεγνωσμένα να αγοράσουν ασφάλεια. Ο φυσικός χρυσός και το ασήμι θα είναι "unobtainium" (ένα υλικό ιδανικό για μια συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά πρακτικά δύσκολο να αποκτηθεί) σε εκείνο το σημείο, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, έτσι πολλοί άνθρωποι μπορεί να προσπαθήσουν να κρύψουν μετρητά σε κάτι που δεν καταρρέει τόσο γρήγορα όσο το ίδιο το δολάριο. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό θα μπορούσε να είναι η κρυπτογράφηση, η οποία έχει το πλεονέκτημα των σχεδόν στιγμιαίων δυνατοτήτων διεθνούς διακανονισμού.
Ο ιδρυτής του FTX και ο κατά συρροή ψεύτης Sam Bankman-Fried συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχαμών στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης με το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY) στο Μανχάταν, το οποίο απήγγειλε πολλαπλές ποινικές κατηγορίες κατά του Bankman-Fried. Αναμένεται να εκδοθεί γρήγορα για να αντιμετωπίσει τη δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτές οι κατηγορίες αποσφραγίστηκαν σήμερα και αποκαλύπτουν ότι ο SBF αντιμετωπίζει ηλεκτρονική απάτη, απάτη χρεογράφων, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις χρηματοδότησης εκστρατειών, αναφέρει το CNBC : (η έμφαση δική μας)
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται στο κατηγορητήριο ότι ο πρώην δισεκατομμυριούχος συμμετείχε σε εγκληματική δραστηριότητα που ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίστηκε μέχρι τον περασμένο μήνα.
Ο Bankman-Fried εσκεμμένα και εν γνώσει του «συμφώνησε με άλλους να εξαπατήσει τους πελάτες του FTX.com ιδιωτικοποιώντας τις καταθέσεις αυτών των πελατών και χρησιμοποιώντας αυτές τις καταθέσεις για να πληρώσει τα έξοδα και τα χρέη της Alameda Research», αναφέρει το κατηγορητήριο.
Κατηγορεί επίσης τον Bankman-Fried ότι συνωμότησε με άλλους για να εξαπατήσει τους δανειστές της FTX «παρέχοντας ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες σε αυτούς τους δανειστές σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Alameda Research».
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι συνωμότησε με άλλους για να κάνει παράνομες δωρεές σε πολιτικούς υποψηφίους , χρησιμοποιώντας τα ονόματα άλλων προσώπων για να συγκαλύψει και να αυξήσει την πολιτική προσφορά.
ο SBF ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής στους Δημοκρατικούς στην εκστρατεία του 2022, ακριβώς πίσω από τον Τζορτζ Σόρος. Η χρεοκοπία της FTX και οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί τώρα έχουν κλείσει μια επιχείρηση χρηματικών πόρων που ωφέλησε πρωτίστως τους Δημοκρατικούς και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των εκστρατειών της Katie Hobbs, του John Fetterman και άλλων. (Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας του GOP Mitch McConnell, εν τω μεταξύ, απέσυρε τη χρηματοδότηση από το Blake Masters στην Αριζόνα, σε μια προφανή προσπάθεια να αποχρηματοδοτήσει όλους τους υποψηφίους «America First».)
Η U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) καταθέτει ποινικές διώξεις κατά του Sam Bankman-Fried για εξαπάτηση επενδυτών
Εκτός από τις ποινικές κατηγορίες που έχει ασκήσει το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY), η SEC έχει κατηγορήσει τον SBF για πολλαπλές παραβιάσεις κινητών αξιών. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του SEC.gov : (η έμφαση δική μας)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε σήμερα τον Samuel Bankman-Fried ότι ενορχηστρώνει ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών στην FTX Trading Ltd. (FTX), την πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων της οποίας ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής.
Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2019, η FTX, με έδρα τις Μπαχάμες, συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μετοχών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από περίπου 90 επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι, στην πραγματικότητα, ο Bankman-Fried ενορχήστρωσε μια πολυετή απάτη για να αποκρύψει από τους επενδυτές της FTX (1) την άγνωστη εκτροπή των κεφαλαίων των πελατών της FTX στην Alameda Research LLC, το ιδιωτικό του hedge fund κρυπτογράφησης. (2) η άγνωστη ειδική μεταχείριση που παρέχεται στην Alameda στην πλατφόρμα FTX, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στην Alameda μιας σχεδόν απεριόριστης «γραμμής πίστωσης» που χρηματοδοτείται από τους πελάτες της πλατφόρμας και της απαλλαγής της Alameda από ορισμένα βασικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου FTX. και (3) άγνωστος κίνδυνος που απορρέει από την έκθεση της FTX σε σημαντικές κατοχές της Alameda σε υπερεκτιμημένα, μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως μάρκες που συνδέονται με την FTX. Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε συνδυασμένα κεφάλαια πελατών FTX στην Alameda για να κάνει άγνωστες επιχειρηματικές επενδύσεις, πολυτελείς αγορές ακινήτων και μεγάλες πολιτικές δωρεές .
Μόλις πριν από δύο μήνες, ο Sam Bankman-Fried γιορτάστηκε από τα εταιρικά μέσα ως μια ιδιοφυή, επαναστατική φιγούρα στα οικονομικά. Για παράδειγμα, οι οικοδεσπότες στο CNBC τον αποκαλούσαν «JP Morgan» της κρυπτογράφησης, και πάνω από δώδεκα εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν μπορούσαν να σταματήσουν να αναβλύζουν πάνω από την υποτιθέμενη λαμπρότητά του, η οποία προφανώς υποδεικνύεται από την αδυναμία του να μιλήσει με πλήρεις προτάσεις χωρίς να τις πειράξει. με τη λέξη «όπως». Όπως και στο, όπως, γιατί, ξέρετε, ήταν σαν να μην συνδυάζονταν ποτέ, όπως, κεφάλαια πελατών.
Για όσους από εμάς είμαστε άνω των 30 ετών, αυτό το μοτίβο ομιλίας είναι μόνο ενδεικτικό του να είσαι ηλίθιος woke. Αλλά για να ξυπνήσουν ηλίθιοι, είναι ένα σφύριγμα σκύλου για τυφλή υπακοή και συμμόρφωση. Προσελκύονται από αυτό σαν σκυλιά.
Η CFTC μηνύει επίσης τον ιδρυτή της FTX για απάτη
Όπως αναφέρει τώρα το CoinDesk, η CFTC (Commodity Futures Trading Commission) μηνύει επίσης την SBF για ισχυρισμούς ότι έκανε «παραπλανητικές δηλώσεις» σχετικά με το FTX που προκάλεσε «σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή» στο bitcoin και στον αιθέρα, μεταξύ άλλων κρυπτονομισμάτων. Όπως αναφέρει το CoinDesk :
"Η χρήση κεφαλαίων πελατών από την Alameda δεν εγκρίθηκε από πελάτες FTX και οι πελάτες της FTX δεν ενημερώθηκαν ότι τα κεφάλαιά τους χρησιμοποιήθηκαν από την Alameda", ανέφερε η κατάθεση, προσθέτοντας ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις βέλτιστες πρακτικές για ανταλλαγές παραγώγων και τους συμβατικούς όρους της υπηρεσία.
Από το επίσημο δελτίο τύπου της CFTC :
Η καταγγελία κατηγορεί και τους τρεις κατηγορούμενους για απάτη και παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με την πώληση ψηφιακών εμπορευμάτων στο διακρατικό εμπόριο. Επιπλέον, η καταγγελία υποστηρίζει ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων προκάλεσαν απώλεια άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε καταθέσεις πελατών FTX.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον από τον Μάιο του 2019 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022, η Bankman-Fried ήλεγχε τόσο την FTX.com, μια κεντρική πλατφόρμα παραγώγων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όσο και την Alameda, μια εταιρεία εμπορίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που λειτουργούσε ως κύριος κατασκευαστής αγοράς στο FTX.
Με άλλα λόγια, ο SBF αντιμετωπίζει έναν ανεμοστρόβιλο ποινικών και αστικών κυρώσεων, προστίμων, κυρώσεων και πολύ πιθανό χρόνο φυλάκισης εάν καταδικαστεί.
Οι ελεγκτές κρυπτογράφησης εκτίθενται ως ολικά σκουπίδια
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από τα σημερινά γεγονότα είναι ότι οι ελεγκτές κρυπτογράφησης φαίνεται να μην είναι τίποτα άλλο από εταιρείες σφραγίδων καουτσούκ που αποτυγχάνουν να διεξάγουν σοβαρές έρευνες σχετικά με τις ροές μετρητών και περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών κρυπτογράφησης. Όπως αναφέρει το The Gateway Pundit :
Οι ελεγκτές της FTX φαίνεται να έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα. Οι εθνικές λογιστικές εταιρείες Armanino και Prager Metis απέτυχαν να τεκμηριώσουν τα δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων FTX στην Alameda στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Έχασαν επίσης συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη με στελέχη της FTX. Τεράστια αποτυχία ελέγχου.
Όταν το σπίτι των καρτών κατέρρεε, βασικοί παίκτες στο FTX έπαιρναν προσωπικά δάνεια. Ο Sam Bankman-Fried έλαβε ένα τεράστιο δάνειο 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άλλα στελέχη έλαβαν πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε δάνεια. Οι ανακριτές δεν γνωρίζουν ακόμη πού πήγαν αυτά τα χρήματα και το κατηγορητήριο δεν αναφέρει πόσα χρήματα διοχετεύθηκαν σε διεφθαρμένους πολιτικούς στο πλαίσιο του εκλογικού ταμείου λάσπης / επιχειρήσεων εκβιασμού.
ΑΝΑΛΥΣΗ: Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα αξιοποιήσουν την κατάρρευση του FTX για να εφαρμόσουν επαχθείς νέους κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα
Παρεμπιπτόντως, ο Sam Bankman-Fried δεν είναι ο μόνος που φταίει για όλα αυτά. Όλοι οι άνθρωποι που έδωσαν στα τυφλά τα χρήματά τους σε αυτόν τον ξύπνιο ηλίθιο πρέπει επίσης να μοιραστούν μέρος της ευθύνης. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο των κρυπτογράφησης, οι άνθρωποι απλώς ακολούθησαν τυφλά το κοπάδι στον γκρεμό, διενεργώντας μηδενική δέουσα επιμέλεια για να προσδιορίσουν εάν το FTX ήταν πραγματικά τόσο ασφαλές όσο ισχυριζόταν ότι ήταν.
Όποιος κατέχει κρυπτογράφηση που δεν βγαίνει αυτήν τη στιγμή από τα διαδικτυακά ανταλλακτήρια παραδέχεται πρακτικά ότι δεν έχει καμία επιχείρηση που να διαθέτει κρυπτογράφηση. Ολόκληρο το οικοσύστημα έπρεπε να είναι αποκεντρωμένο και να ελέγχεται προσωπικά με τοπικά πορτοφόλια. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο, παρασυρμένοι από την υπόσχεση απίστευτα μεγάλων αποδόσεων για «ποντάρισμα» νομισμάτων στα χρηματιστήρια, εκατομμύρια χρήστες κρυπτογράφησης πίστευαν τυφλά στην κεντρική ιδιοκτησία και έλεγχο. Πολλοί από αυτούς τους χρήστες έχουν μάθει τώρα ένα πολύ δύσκολο και ακριβό μάθημα: Αν δεν μπορείτε να το αγγίξετε, δεν το κατέχετε. (Ο ίδιος κανόνας ισχύει για το χρυσό και το ασήμι, παρεμπιπτόντως.)
Ή όπως μεταφράζεται στον κόσμο της κρυπτογράφησης: Όχι τα κλειδιά σας, όχι τα κρυπτογραφικά σας
Η ξαφνική επιθετικότητα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών σε αυτό το θέμα αποκαλύπτει τι έρχεται στη συνέχεια για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης συνολικά: Τεράστια ρύθμιση . Πρώτον, η SEC πιθανότατα να δηλώνει επίσημα ότι όλα τα κρυπτογραφικά μάρκες είναι "αξίες". Αυτό έχει υπονοηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη δηλωθεί σαφώς στους κανονισμούς SEC. Στη συνέχεια, οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές θα απαιτήσουν από τις πλατφόρμες κρυπτογράφησης να συμμορφώνονται με τις τραπεζικές απαιτήσεις σχετικά με τις καταθέσεις περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των πελατών (πολύ πέρα από τους σημερινούς κανόνες KYC).
Αλλά τελικά, το πραγματικό σενάριο εφιάλτη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρατήρα όλο αυτό το σενάριο είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ να θέσει εκτός νόμου τα ιδιωτικά κρυπτογράφηση καθώς λανσάρει το δικό της σύστημα Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας (CBDC) . Εξάλλου, οι κυβερνήσεις μισούν τον ανταγωνισμό και ο ευκολότερος τρόπος για να τον εξαλείψουν είναι να τον θέσουν εκτός νόμου. Εκτός από την πλήρη απαγόρευση της ιδιωτικής κρυπτογράφησης, η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να τα ρυθμίσει στην αφάνεια, καθιστώντας την εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη για τους καταναλωτές τη χρήση τους. Εάν η κυβέρνηση πετύχει σε αυτή την προσπάθεια, η αξία του bitcoin πλησιάζει το μηδέν.
Αλλά μια εναλλακτική έκβαση βλέπει την προσπάθεια της CBDC να αποτυγχάνει και το δολάριο να καταρρέει ως το τρέχον παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα (λόγω των εθνών BRICS+ όπως η Κίνα που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το δικό τους σύστημα αποθεματικών νομισμάτων που υποστηρίζεται από χρυσό). Σε αυτό το σενάριο, η κρυπτογράφηση μπορεί να δει μια αναζωπύρωση της δημοτικότητας καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα νομίσματα fiat και προσπαθούν απεγνωσμένα να αγοράσουν ασφάλεια. Ο φυσικός χρυσός και το ασήμι θα είναι "unobtainium" (ένα υλικό ιδανικό για μια συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά πρακτικά δύσκολο να αποκτηθεί) σε εκείνο το σημείο, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, έτσι πολλοί άνθρωποι μπορεί να προσπαθήσουν να κρύψουν μετρητά σε κάτι που δεν καταρρέει τόσο γρήγορα όσο το ίδιο το δολάριο. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό θα μπορούσε να είναι η κρυπτογράφηση, η οποία έχει το πλεονέκτημα των σχεδόν στιγμιαίων δυνατοτήτων διεθνούς διακανονισμού.
Το Crypto, με άλλα λόγια, έχει υψηλή συναλλακτική χρησιμότητα αλλά πολύ χαμηλή συστημική εμπιστοσύνη. Ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογράφηση είναι να εισέλθετε, να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή και να βγείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (κίνδυνο πιθανών αναμενόμενων ζημιών)
Παρά τις καλύτερες προσπάθειες των χρηστών, ωστόσο, η κρυπτογράφηση θα υπόκειται πάντα σε υψηλό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Όπως έχουμε δει όλοι με το FTX, οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης μπορούν να εξαφανιστούν εν μία νυκτί, παίρνοντας μαζί τους δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών. Οι απάτες και οι απάτες κρυπτογράφησης έχουν πολλαπλασιαστεί εκτενώς τα τελευταία πέντε χρόνια, προκαλώντας πολλούς επίδοξους χρήστες ή επενδυτές - ειδικά θεσμικούς επενδυτές - να πλύνουν τα χέρια τους από αυτό και να ψάξουν αλλού. Χάρη στον SBF και το FTX, ο χώρος κρυπτογράφησης γίνεται όλο και πιο συνώνυμος με τα σχέδια Ponzi, τους απατεώνες και την απάτη. Αυτή η φήμη στην πραγματικότητα «κερδήθηκε» από την κοινότητα κρυπτογράφησης, δεδομένου του πόσοι χρήστες κρυπτογράφησης YouTube αντλούσαν FTX σε αντάλλαγμα για προμήθειες θυγατρικών. Ακόμη και ο Τομ Μπρέιντι παγιδεύτηκε στο σχέδιο ως εκπρόσωπος του FTX.
Αναμένουμε μηνύσεις εναντίον διακεκριμένων Youtubers που μαστροπεύουν FTX που κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια προωθώντας την απάτη FTX. Ορισμένοι έχουν ήδη αρχίσει να ξεπλένουν ολόκληρα τα κανάλια τους στο Youtube με την ελπίδα ότι μπορεί να γλιτώσουν από περαιτέρω έλεγχο. Αλλά το Διαδίκτυο θυμάται τα πάντα , και αυτές οι προσπάθειες πιθανότατα δεν θα πετύχουν.
Το Crypto θα περάσει τώρα από μια καταστροφική φάση αποτοξίνωσης
Η ουσία είναι ότι η κρυπτογράφηση πρόκειται να αντέξει μια πολύ σκοτεινή φάση DETOX στην οποία οι απατεώνες, οι απατεώνες και οι καλλιτέχνες της διαφημιστικής εκστρατείας πρόκειται να καθαριστούν, να εξαφανιστούν και σε ορισμένες περιπτώσεις να φυλακιστούν. Ο επαχθής νέος κανονισμός θα επιβληθεί στον κλάδο, διαγράφοντας τα περισσότερα από τα υποτιθέμενα «πλεονεκτήματα» που απολάμβαναν προηγουμένως οι χρήστες κρυπτογράφησης μέσω προγραμμάτων όπως η «καλλιέργεια απόδοσης». Με τη βαριά ρύθμιση, υπάρχουν λιγότεροι λόγοι για τους ανθρώπους να αγοράζουν και να διατηρούν κρυπτονομίσματα και ολόκληρο το επιχείρημα «χωριστή» ξετυλίγεται γρήγορα. Όταν οι ιδιοκτήτες σταματούν να διαχειρίζονται, η κερδοσκοπική διαφημιστική εκστρατεία δεν λειτουργεί πλέον και η κρυπτογράφηση καταρρέει σε αυτό για το οποίο προοριζόταν κυρίως: Ένα χρηστικό περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων ή την εκκαθάριση συναλλαγών, αλλά όχι μια κερδοσκοπική επένδυση και σίγουρα όχι «ψηφιακός χρυσός» (αυτό το επιχείρημα βασιζόταν πάντα στην αποτυχημένη λογική από την αρχή).
Τα καλά νέα είναι ότι η κρυπτογράφηση έχει μέλλον ως σύστημα διακανονισμού συναλλαγών που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό και δεν είναι πλέον κερδοσκοπικό. Αυτό θα κάνει την κρυπτογράφηση βαρετή και χρήσιμη, κάτι που ακριβώς χρειάζεται για να αποκτήσει μακροπρόθεσμη αποδοχή. Το εάν τα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα θα τεθούν εκτός νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα συζητήσιμο ζήτημα, αλλά δεν είναι αμφισβητήσιμο ότι η τυχαία εποχή της κρυπτογράφησης πλησιάζει γρήγορα στο τέλος της. Και αυτό είναι καλό για την κρυπτογράφηση μακροπρόθεσμα, καθώς οι απατεώνες, οι απατεώνες και οι απατεώνες επρόκειτο αναπόφευκτα να είναι καταστροφικοί για ολόκληρο το οικοσύστημα. Καλύτερα να τους ξεριζώσουμε τώρα παρά να τους αφήσουμε να κυριαρχήσουν στον χώρο και να μετατρέψουν ολόκληρο το σύστημα σε επιχείρηση ψηφιακής μαφίας. (Επειδή αυτή είναι η δουλειά της Federal Reserve, φυσικά.)
=========================
οι σχετικές μας αναρτήσεις
19 Νοεμβρίου 2022
Υπάρχει σχέση μεταξύ της «Βοήθειας στην Ουκρανία», του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ και της ύποπτης κατάρρευσης του χρηματιστηρίου FTX Crypto;
14 Νοεμβρίου 2022
Η αποτυχία ανταλλαγής κρυπτογράφησης ήταν επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος - αναφορά. Το FTX implosion παίρνει το πρώτο του θύμα κρυπτογράφησης. Το κρυπτονόμισμα Solana έχει χάσει το 61,6% της αξίας του
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου