Ιούλιος 1,
2012.
Η Τουρκία ,
λόγω του ανύπαρκτου νομικού πλαισίου για τον έλεγχο της προέλευσης οικονομικών
στοιχείων και του ότι δεν διαθέτει κανένα μέτρο για την Καταπολέμηση της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, είχε ως αποτέλεσμα να μπει σε μαύρη λίστα μαζί
με άλλες επτά χώρες.
Στη
συνάντηση που είχε η Ομάδα Χρηματοοικομικής Δράσης (FATH) στη Ρώμη από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου, διαπιστώθηκε, όπως τονίστηκε, ότι
η Τουρκία αδιαφορεί για τη χρηματοδότηση
της Τρομοκρατίας.
Κυβερνητικοί
αξιωματούχοι δικαιολογήθηκαν ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κρίσιμη διαδικασία για τη νομοθέτηση της καταπολέμησης του
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Στην ίδια
κατάσταση των λεγόμενων «Επικίνδυνων
Χωρών» βρίσκονται η Κένυα, το Μιανμάρ,
το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και η Αιθιοπία.
Σημαντικές
ελλείψεις έχουν διαπιστωθεί στην
καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
από τους φορείς του δημοσίου, όπως είναι
το υπουργείου Οικονομικών, και το
Υπουργείο Εσωτερικών.
--
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου