Τράπεζα κατηγορήθηκε ότι επωφελήθηκε από τις συμφωνίες του Epstein για σεξουαλική διακίνηση
----------------------
Τράπεζες στο δικαστήριο: Διευκόλυναν τις πράξεις κακοποίησης του Jeffrey Epstein
22 Μαρ. 2023,
Η Deutsche Bank και η μεγάλη αμερικανική τράπεζα J.P. Morgen πρέπει να λογοδοτήσουν στο δικαστήριο [αντιμετωπίζουν κατηγορίες] λόγω των διασυνδέσεών τους με τον Epstein. Αυτό αποφασίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστή των ΗΠΑ τη Δευτέρα, επικυρώνοντας προηγούμενες αγωγές που είχαν κατατεθεί εναντίον των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Φωτο--Εν τω μεταξύ νεκρός: Σεξουαλικός παραβάτης Jeffrey Epstein (κέντρο). Τι γνώριζαν η Deutsche Bank και η JPMorgen Chase για τις συναλλαγές του αμφίβολου πελάτη τους, του σεξουαλικού παραβάτη Jeffrey Epstein, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε; Το ζήτημα αυτό θα αποσαφηνιστεί τώρα στο δικαστήριο για πρώτη φορά. Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ αποφάσισε τη Δευτέρα ότι τρεις αγωγές εναντίον των δύο τραπεζών είναι παραδεκτές. Δύο από τις τρεις αγωγές είχαν ήδη κατατεθεί τον Νοέμβριο από μια ομάδα ανώνυμων γυναικών. Κατηγορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι έχουν επωφεληθεί οικονομικά από τον διαχειριστή hedge fund, ο οποίος έκτοτε πέθανε. Οι τράπεζες είχαν δώσει στον Epstein την εντύπωση [εμφάνιση] της νομιμότητας μέσω των υπηρεσιών τους και έτσι διευκόλυναν επίσης τη συνεχιζόμενη σεξουαλική κακοποίηση νεαρών γυναικών και κοριτσιών.
[σχετικό δημοσίευμα--Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα: Νέα ονόματα στην υπόθεση Epstein]
Από την πλευρά τους, τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αρνούνται ότι γνώριζαν για τις υποθέσεις κακοποίησης του Epstein. Οι γυναίκες είχαν καταθέσει τις αγωγές σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη, με στόχο να αναγνωριστούν ως συλλογικές αγωγές. Ο περιφερειακός δικαστής του Μανχάταν Jed Rakoff δημοσίευσε το τετρασέλιδο κατηγορητήριο την Τρίτη, με μια πιο λεπτομερή δήλωση που θα κυκλοφορήσει «εν ευθέτω χρόνω». Η πρώτη αγωγή εναντίον της JP Morgan ισχυρίζεται ότι η τράπεζα με έδρα τις ΗΠΑ «εν γνώσει της επωφελήθηκε από τη συμμετοχή σε ένα έργο σεξουαλικής εμπορίας». Η μήνυση κατατέθηκε από μια ανώνυμη «Jane Doe» που εκπροσωπεί μια ομάδα θυμάτων του παιδόφιλου.
Οι τράπεζες κατηγορούνται επίσης για «αμέλεια παράλειψης» να «ασκήσουν εύλογη φροντίδα για την πρόληψη σωματικής βλάβης». Η τρίτη αγωγή είχε κατατεθεί από τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, όπου ο Έπσταϊν κατείχε δύο ιδιωτικά νησιά. Η κυβέρνηση εκεί κατηγορεί την JP Morgan ότι προωθεί και υποστηρίζει τη σεξουαλική εμπορία του Epstein για δύο δεκαετίες. Η Mimi Liu, δικηγόρος των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για την αγωγή, υποστήριξε ότι ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Jamie Dimon, πρέπει να γνώριζε ότι «ο δισεκατομμυριούχος πελάτης του ήταν διακινητής παιδιών», καθώς ο Epstein είχε ήδη καταδικαστεί το 2008 για υποκίνηση της πορνείας ανηλίκων. Ωστόσο, ο Dimon τον κράτησε ως πελάτη για άλλα πέντε χρόνια.
Εάν οι ενάγοντες πειστούν στο δικαστήριο, οι δύο τράπεζες θα μπορούσαν να θεωρηθούν οικονομικά υπεύθυνες για τη σχέση τους με τον Jeffrey Epstein. Ως εκ τούτου, είχαν πρόσφατα αρνηθεί ότι γνώριζαν τα εγκλήματα του Epstein και ζήτησαν να απορριφθούν οι αγωγές. Ως εκ τούτου, δεν είχαν συμμετάσχει στη σεξουαλική εμπορία του πρώην πελάτη τους ούτε επωφελήθηκαν από αυτήν, ανέφεραν οι δύο τράπεζες σε έγγραφα που είχαν καταθέσει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν. Σύμφωνα με την JP Morgan και την Deutsche Bank, οι γυναίκες δεν ήταν επίσης σε θέση να αποδείξουν ότι οι θεσμοί [τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα] είχαν παραβιάσει τους νόμους κατά της εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, δεν ήταν υπεύθυνοι για την κακοποίηση που διέπραξε ο Epstein ούτε [ήταν υποχρεωμένοι] υποχρεώθηκαν να προστατεύσουν τις γυναίκες από τον Epstein.
Ο Μπραντ Έντουαρντς, δικηγόρος ενός ανώνυμου ενάγοντος, είχε απαντήσει ότι οι δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων του ντροπιασμένου χρηματοδότη «δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη της JPMorgan Chase και αργότερα της Deutsche Bank». Επεσήμανε ότι ο παιδόφιλος είχε λάβει ακόμη και ειδική μεταχείριση από τις τράπεζες επειδή προσέλκυε πλούσιους πελάτες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την αγωγή, η οποία έχει πλέον γίνει δεκτή. Η απόφαση του Rakoff επιτρέπει τώρα στους ενάγοντες να διεξάγουν περαιτέρω προδικαστικές έρευνες. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Jes Staley, κεντρικό πρόσωπο και στις δύο αγωγές εναντίον της τράπεζας, φέρεται να ανακρίνεται αργότερα αυτή την εβδομάδα.
Ο Staley φέρεται να μίλησε με τον Epstein για τους χαρακτήρες της Disney Χιονάτη και Πεντάμορφη και το Τέρας σε μια σειρά από email. Κατά τη διάρκεια της αλληλογραφίας τους, ο Epstein λέγεται επίσης ότι έδειξε στον τραπεζίτη φωτογραφίες νεαρών γυναικών. Η αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσε μεταξύ του Staley και του Epstein το 2009 και το 2010 αποτελεί μέρος της αγωγής των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ εναντίον του πρώην εργοδότη του Staley, JP Morgan. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Staley είχε στενή προσωπική σχέση με τον Epstein και ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των δύο «υποδηλώνουν ακόμη ότι ο Staley μπορεί να είχε εμπλακεί στη σεξουαλική εμπορία του Epstein».
«Αυτό ήταν διασκεδαστικό. Πείτε γεια στη Χιονάτη», έγραψε ο Staley στον Epstein τον Ιούλιο του 2010, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο αρμόδιο δικαστήριο του Μανχάταν. Δείχνουν επίσης ότι αντάλλαξε πάνω από 1.200 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Epstein, περισσότερα από μερικά από τα οποία αφορούσαν νεαρές γυναίκες. Ο Epstein είχε πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στην τράπεζα στην αρχή αυτής της περιόδου. Μετά την αποχώρησή του από την JPMorgan Chase το 2013, ο Staley έγινε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της βρετανικής τράπεζας Barclays. Παραιτήθηκε το 2021 όταν οι ρυθμιστικές αρχές αποκάλυψαν τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το αν ο Staley γνώριζε για τα φερόμενα εγκλήματα του Epstein.
Ωστόσο, σε μια ξεχωριστή αγωγή που κατατέθηκε από τα θύματα του Epstein εναντίον της JP Morgan, υποστηρίζεται ότι ο Staley «παρατήρησε προσωπικά» την κακοποίηση της ενάγουσας από τον Epstein γνωστή ως «Jane Doe 1».
Ο Έπσταϊν, χρηματοδότης και φίλος διασημοτήτων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον, βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, περιμένοντας την έναρξη της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Είχε προηγουμένως καταδικαστεί σε φυλάκιση 13 μηνών αφού ομολόγησε την ενοχή του για την πρόσληψη μιας ανήλικης πόρνης στη Φλόριντα το 2008.
Ο Epstein ήταν πελάτης της JP Morgan περίπου από το 2000 έως το 2013 και της Deutsche Bank από το 2013 έως το 2018. «Ήταν σοβαρό λάθος για εμάς να τον προσλάβουμε ως πελάτη το 2013 – δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», προσπάθησε να δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Christian Sewing, σε επιστολή του προς τους υπαλλήλους το 2020. Στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είχε επιβληθεί πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων από την τραπεζική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του 2020 για ανάρμοστη συμπεριφορά στις σχέσεις με τον Epstein.
Περισσότερα για το θέμα - Υπόθεση Epstein: Απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα με επίγευση
=====================
Η Deutsche Bank πληρώνει 75 εκατομμύρια δολάρια
18.05.2023
Για αρκετά χρόνια, η Deutsche Bank διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Epstein. Τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η τράπεζα έχει αποδεχθεί έναν διακανονισμό εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει μια ομαδική αγωγή.
Η Deutsche Bank συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει μια ομαδική αγωγή σχετικά με τις συναλλαγές της με τον σεξουαλικό παραβάτη Jeffrey Epstein. Αυτό αναφέρθηκε από την Wall Street Journal και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους δικηγόρους των εναγόντων.
Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης που καταβάλλεται από τράπεζα στην ιστορία των ΗΠΑ για σεξουαλική βία, δήλωσε το δικηγορικό γραφείο Edwards Pottinger στο πρακτορείο ειδήσεων AP.
Ένας εκπρόσωπος της Deutsche Bank στις ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, αλλά αναφέρθηκε σε προηγούμενη δήλωση. «Ήταν λάθος να πάρουμε τον Τζέφρι Επστάιν ως πελάτη το 2013», ανέφερε σε δήλωσή του το 2020, αφού η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης επέβαλε πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην τράπεζα. Ο οικονομικός όμιλος έχει μάθει από τα λάθη και λυπάται βαθιά για τη σύνδεση με τον Epstein, ανέφερε.
-----
Κέρδη από κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης;
Επωφεληθήκατε από το κύκλωμα εμπορίας σεξ;
Ο Epstein είχε καταδικαστεί για πορνεία ανηλίκων το 2008. Το 2019, κατηγορήθηκε ξανά και συνελήφθη για περαιτέρω εγκλήματα κατά ανηλίκων. Πριν ξεκινήσει η δίκη, αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019 σε ηλικία 66 ετών.
Η Deutsche Bank κατηγορείται ότι επωφελήθηκε από το κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης του Epstein μέσω των επιχειρηματικών συναλλαγών. Η τράπεζα κατηγορείται ότι γνώριζε για τις μηχανορραφίες, αλλά αγνόησε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να συνεχίσει να κάνει κερδοφόρες συναλλαγές μαζί του.
====================
Υπόθεση Epstein: Η απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα με δυσάρεστη επίγευση
3 Ιαν 2023
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των Παρθένων Νήσων μηνύει επί του παρόντος την αμερικανική τράπεζα JPMorgan Chase για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στον σεξουαλικό παραβάτη Jeffrey Epstein. Η διαδικασία αφορά επίσης την Deutsche Bank. Τι ρόλο έπαιξε ο αναπληρωτής κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων στην ξαφνική απόλυση της Γενικής Εισαγγελέα Denise George;
φωτο--Κολάζ: Το κτήμα του σεξουαλικού παραβάτη Jeffrey Epstein / Epstein στο Little Saint James, Παρθένοι Νήσοι.
Το 1998, ο καταδικασμένος σεξουαλικός δράστης Jeffrey Epstein, ο οποίος πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης , αγόρασε ένα νησί που ανήκει στις Παρθένες Νήσους που ονομάζεται Little Saint James.
Ο γειτονικός Great Saint James αποκτήθηκε στη συνέχεια από τον Epstein το 2016 για 22,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα υπάρχοντα, [ακίνητα] τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως καθαρά ιδιωτικά νησιά, θεωρήθηκαν το καταφύγιο του Epstein και της συνοδείας του για να πετάξουν ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες για χρόνια και να τα κακοποιήσουν σεξουαλικά. Το αεροσκάφος που απαιτείται για αυτό αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης ως " Lolita Express ".
Τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, μια ομάδα ανώνυμων γυναικών μήνυσε το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα JPMorgan Chase, καθώς και την Deutsche Bank, για τις αποδεδειγμένες επιχειρηματικές σχέσεις τους με τον Jeffrey Epstein. Δύο ξεχωριστές αγωγές κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη «με στόχο να αναγνωριστούν ως συλλογικές αγωγές», σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt. Και οι δύο οίκοι αρνούνται μια σκόπιμη «ενεργή» υποστήριξη του διδύμου Jeffrey Epstein και της βοηθού του Ghislaine Maxwell. Ο Epstein ήταν πελάτης της JPMorgan Chase από το 2000 έως το 2013 και κάτοχος λογαριασμού στην Deutsche Bank από το 2013 έως το 2018.
Ακολούθησε τον Δεκέμβριο του 2022 Μια άλλη αγωγή κατά της τράπεζας των ΗΠΑ από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των Παρθένων Νήσων που συνδέονται με τις ΗΠΑ. Ο αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός CNN έγραψε σχετικά στην επιχειρηματική του σελίδα:
Η κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή κατά της JPMorgan Chase την Τρίτη. Ισχυρίζεται ότι η Wall Street Bank επωφελήθηκε οικονομικά από τη σεξουαλική εμπορία του Jeffrey Epstein και απέτυχε στο καθήκον της να αναφέρει ύποπτη οικονομική δραστηριότητα.
Η αναφερόμενη δήλωση αξίωσης συνεχίζει:
«Η εμπορία ανθρώπων ήταν η κύρια δραστηριότητα των λογαριασμών που διατηρούσε ο Epstein στην JPMorgan».
Υπεύθυνη για τη διαδικασία είναι επομένως η Γενική Εισαγγελέας των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ, Denise George. Το CNN αναφέρει ότι είπε:
«Για περισσότερο από μια δεκαετία, η JPMorgan (JPM) γνώριζε σαφώς ότι δεν συμμορφωνόταν με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς σχετικά με τους λογαριασμούς που σχετίζονται με τον Epstein, όπως αποδεικνύεται από τις καθυστερημένες προσπάθειές της μετά τη σύλληψη του Epstein με ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης και λίγο μετά το θάνατό του, όταν η JPMorgan (JPM) συμμορφώθηκε καθυστερημένα με τους ομοσπονδιακούς νόμους».
[σχετικό δημοσίευμα--Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα: Νέα ονόματα στην υπόθεση Epstein]
Ο νομικός προϊστάμενος της George είναι ο Άλμπερτ Μπράιαν Τζούνιορ, ένας Αμερικανός πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Bryan Jr. κατέχει το αξίωμα του κυβερνήτη των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ από το 2019. Συγκεκριμένα, η αγωγή των Παρθένων Νήσων υποστηρίζει ότι η JPMorgan Chase θα έπρεπε να είχε εξετάσει προσεκτικά τον Epstein ως πελάτη, αφού ομολόγησε την ενοχή του για υποκίνηση πορνείας [δηλωμένο ένοχο ] στη Φλόριντα το 2008 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών. Από αυτούς, εξέτισε 13 μήνες στη φυλακή.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανακοινώθηκε η απόφαση του κυβερνήτη των Παρθένων Νήσων να απολύσει απροσδόκητα την Ντενίζ Τζορτζ μετά από τέσσερα χρόνια στην εξουσία. Ο λόγος που δόθηκε είναι ότι φέρεται να κατέθεσε την αγωγή κατά της JPMorgan χωρίς τη συγκατάθεση του Albert Bryan Jr. Ο κυβερνήτης σχολίασε ότι «απάλλαξε την Ντενίζ Τζορτζ από τα καθήκοντά της, καθώς δεν γνώριζε για μια αγωγή εναντίον της JP Morgan Chase».
Και οι δύο ομάδες νησιών που ανήκαν στον Epstein προορίζονταν αρχικά να προσφερθούν προς πώληση. Ωστόσο, ήδη από το 2020, η George επέβαλε ενέχυρο στα νησιά «για εγκληματικές δραστηριότητες που προέκυψαν από αντίστοιχη δράση για το οργανωμένο έγκλημα». Αυτή η αγωγή διευθετήθηκε μεταξύ των εκτελεστών του Epstein και του γραφείου της George στις αρχές Δεκεμβρίου 2022. Σύμφωνα με τη συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες από την αμερικανική ιστοσελίδα Zerohedge, «πάνω από 105 εκατομμύρια δολάρια θα καταβληθούν στην κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ ως αποζημίωση». Εκτός από αυτό το ποσό, τα εμπράγματα βάρη που εμποδίζουν την πώληση των νησιών του Epstein θα αρθούν [αποδεσμευτούν] «υπό την προϋπόθεση ότι τα μισά από τα έσοδα της πώλησης θα διατεθούν στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ μέσω ενός καταπιστευματικού ταμείου που έχει δημιουργήσει για τη χρηματοδότηση κυβερνητικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης στο αρχιπέλαγος».
Πριν από την τρέχουσα θέση του ως Ανώτερος Κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων, ο Albert Bryan Jr. υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Επίτροπος του Υπουργείου Εργασίας των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ. Διορίστηκε από τον προκάτοχό του, τότε κυβερνήτη John Percy de Jongh Jr. Η τότε σύζυγός του, Galiber de Jongh, εργάστηκε σε μια εταιρεία που ονομάζεται Southern Trust, η οποία ιδρύθηκε για λογαριασμό του Jeffrey Epstein το 2011 στις Παρθένες Νήσους.
Η πλέον πρώην Γενική Εισαγγελέας Ντενίζ Τζορτζ ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη της το 2020 εάν οι υπάλληλοι της Southern Trust, συμπεριλαμβανομένου του Galiber de Jongh, θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την αγωγή ενεχύρου εκείνη την εποχή. Το αρνήθηκε λέγοντας ότι «ήταν πολύ νωρίς για να το πούμε. Ακριβώς επειδή ένα άτομο μπορεί να ήταν εκεί και να εργάστηκε δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει έγκλημα».
Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Jeffrey Epstein προσέγγισε την τοπική Αρχή Οικονομικής Ανάπτυξης (FDFA) του νησιού Saint James, της οποίας προήδρευε τότε [εκείνη την εποχή ήταν] ο Albert Bryan Jr., ο σημερινός κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων. Ο στόχος ήταν να υποβάλει αίτηση για φορολογικές ελαφρύνσεις για τη Southern Trust Co. Αφού το Southern Trust αποδεδειγμένα συμφώνησε να κάνει μια φιλανθρωπική δωρεά 50.000 δολαρίων ετησίως για να υποστηρίξει το ταμείο υποτροφιών του νησιού, η εταιρεία του Epstein έλαβε «90% απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματός του και 100% απαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους παρακρατούμενους φόρους».
Πριν από την τρέχουσα θέση του ως Ανώτερος Κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων, ο Albert Bryan Jr. υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Επίτροπος του Υπουργείου Εργασίας των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ. Διορίστηκε από τον προκάτοχό του, τότε κυβερνήτη John Percy de Jongh Jr. Η τότε σύζυγός του, Galiber de Jongh, εργάστηκε σε μια εταιρεία που ονομάζεται Southern Trust, η οποία ιδρύθηκε για λογαριασμό του Jeffrey Epstein το 2011 στις Παρθένες Νήσους.
Η πρώην πλέον Γενική Εισαγγελέας Denise George ρωτήθηκε σε συνέντευξή της το 2020 εάν οι υπάλληλοι της Southern Trust, συμπεριλαμβανομένου του Galiber de Jongh, θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την αγωγή ενεχύρου εκείνη την εποχή. Το αρνήθηκε λέγοντας ότι «ήταν πολύ νωρίς για να πούμε. Ακριβώς επειδή ένα άτομο μπορεί να ήταν εκεί και να εργάστηκε δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει έγκλημα».
Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Jeffrey Epstein προσέγγισε την τοπική Αρχή Οικονομικής Ανάπτυξης (FDFA) του νησιού Saint James, της οποίας πρόεδρος εκείνη την εποχή ήταν ο Albert Bryan Jr., ο σημερινός κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων. Ο στόχος ήταν να υποβάλει αίτηση για φορολογικές ελαφρύνσεις για τη Southern Trust Co. Αφού το Southern Trust αποδεδειγμένα συμφώνησε να κάνει μια φιλανθρωπική δωρεά 50.000 δολαρίων ετησίως για να υποστηρίξει το ταμείο υποτροφιών του νησιού, η εταιρεία του Epstein έλαβε «90% απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματός του και 100% απαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους παρακρατούμενους φόρους».
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι δραστηριότητες της Southern Trust Co. ήταν δόλιες, δήλωσε η George το 2020 ότι ο οργανισμός «φαίνεται να έχει εξαπατηθεί». Σύμφωνα με τα πρακτικά εκείνης της συνάντησης του 2012, «ο Έπσταϊν δεν αμφισβητήθηκε ποτέ για την ιδιότητά του ως σεξουαλικού παραβάτη». Το έργο της George ως Γενικού Εισαγγελέα ξεκίνησε το 2018.
Τον Ιούλιο του 2020, η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης επέβαλε ένα πρώτο πρόστιμο ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων (133 εκατομμυρίων ευρώ) στην Deutsche Bank στην υπόθεση Epstein.
Ο λόγος που δόθηκε ήταν ότι το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατηγόρησε την τράπεζα για «σημαντικές παραβιάσεις των κανόνων σε σχέση με τις επιχειρηματικές σχέσεις της με τον Epstein», σύμφωνα με άρθρο της Die Zeit. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είχε αποδεδειγμένα αποτύχει να «παρατηρήσει και να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές από τον πελάτη του ύψους εκατομμυρίων δολαρίων». Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα «θα έπρεπε να είχε επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση του Epstein, ο οποίος είχε καταχωρηθεί ως σεξουαλικός παραβάτης».
Περισσότερα για το θέμα - Αναζήτηση στον Τραμπ: Ο αρμόδιος δικαστής ήταν ο δικηγόρος του Τζέφρι Επστάιν
==============
Έρευνα στον Τραμπ: Ο αρμόδιος δικαστής ήταν ο δικηγόρος του Τζέφρι Επστάιν
10 Αύγ 2022
Ο αρμόδιος δικαστής, ο οποίος ενέκρινε την έρευνα του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο, εκπροσώπησε πελάτες και συνεργάτες με δεσμούς με τον Τζέφρι Επστάιν ως συνήγορος υπεράσπισης.
Φωτο--Μυστικές υπηρεσίες και τοπικοί αστυνομικοί έξω από το σπίτι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Αύγουστος 2022.
Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ εισέβαλαν στο σπίτι και το κτήμα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πιστεύοντας ότι περισσότερες διαβαθμισμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να βρεθούν στα ιδιωτικά δωμάτια. Νωρίτερα αυτό το έτος, οι αρχές των ΗΠΑ αφαίρεσαν περισσότερα από δώδεκα κουτιά με έγγραφα του Λευκού Οίκου από το θέρετρο, ανέφεραν άνθρωποι εξοικειωμένοι με το θέμα στην Wall Street Journal (WSJ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά τη συνάντηση δικηγόρων του Τραμπ με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την WSJ.
Μια μέρα αργότερα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Bruce Reinhart, ο ομοσπονδιακός δικαστής που υπέγραψε το ένταλμα έρευνας για το σπίτι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump στη Φλόριντα, έχει τουλάχιστον ένα ζουμερό επαγγελματικό παρελθόν: Για χρόνια εργάστηκε για τον γνωστό καταδικασμένο [με μητρώο ποινικό] παιδεραστή Jeffrey Epstein. Το 2008, ο Reinhart μετακόμισε από το γραφείο ενός τοπικού εισαγγελέα των ΗΠΑ στο νομικό επάγγελμα, προκειμένου να εκπροσωπήσει νομικά αρκετούς υπαλλήλους που σχετίζονται με τον Jeffrey Epstein. Ένα άρθρο στο The Miami Herald από το 2018 (paywall) αναφέρει σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της εποχής:
Στις 23 Οκτωβρίου 2007, καθώς οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νότιας Φλόριντα βρίσκονταν στη μέση τεταμένων διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση ενός διακανονισμού με τον κατηγορούμενο σωματέμπορο [σεξουαλικής διακίνησης ] Jeffrey Epstein, ένας ανώτερος εισαγγελέας σχεδίαζε ήσυχα στο γραφείο του να εγκαταλείψει το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ μετά από έντεκα χρόνια.
[σχετικό δημοσίευμα--Ο κυβερνήτης της Φλόριντα ΝτεΣάντις μετά την έφοδο στην κατοικία του Τραμπ: «Οι ΗΠΑ είναι μπανανία»]Αυτός ο εισαγγελέας ήταν ο Bruce Reinhart, ο οποίος στη συνέχεια ίδρυσε αρχικά μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Φλόριντα, συμπτωματικά με την ίδια διεύθυνση με εκείνη του επικεφαλής εισαγγελέα του Epstein, Jack Golberger. Ο Ράινχαρτ άρχισε να εκπροσωπεί τους συνεργάτες του Έπσταϊν στις 2 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Σύμφωνα με την Miami Herald, ο Reinhart εκπροσωπούσε, μεταξύ άλλων, έναν από τους ιδιωτικούς πιλότους του Epstein, την αποστολέα του Sarah Kellen, καθώς και τη Nadia Marcinkova, την οποία ο Epstein λέγεται ότι γνώριζε από την ηλικία των δεκαπέντε ετών και την οποία περιέγραψε ως «Γιουγκοσλάβα σκλάβα του σεξ».
Μια αμφιλεγόμενη συμφωνία με το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα χορήγησε στους Kellen και Marcinkova ποινική ασυλία και επέτρεψε επίσης στον Epstein να δηλώσει ένοχος για δίωξη αντί να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές κατηγορίες. Ο Epstein καταδικάστηκε μόνο σε 18 μήνες φυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, αφέθηκε ελεύθερος για έως και δώδεκα ώρες την ημέρα για να εργαστεί στο γραφείο του. Μετά από δεκατρείς μήνες, αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2009 για καλή συμπεριφορά και καταχωρήθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.
Το 2011, ο Reinhart κατονομάστηκε σε αγωγή βάσει του νόμου περί δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλημάτων, η οποία τον κατηγόρησε ότι παραβίασε τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Δικαιοσύνης «αλλάζοντας πλευρά» το 2007/2008. Κατηγορήθηκε επίσης ότι μετέδωσε «εσωτερική γνώση» στον Έπσταϊν. Σε μια ένορκη κατάθεση του 2011, ο Reinhart ορκίστηκε ότι «ενώ ήταν στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ, δεν ήταν μέλος της ομάδας που ερευνούσε για έρευνες σχετικά με την υπόθεση Epstein και ως εκ τούτου δεν ήταν ενήμερος για εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση».
[σχετικό δημοσίευμα--Ανάλυση--Ο Τζέφρι Επστάιν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο 17 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπιλ Κλίντον
Σύμφωνα με το άρθρο της Miami Herald, «οι πρώην ανώτεροι του Ράινχαρτ στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ αντέκρουσαν αυτές τις δηλώσεις», αντιτείνοντας ότι «ο Μπρους Ράινχαρτ είχε λάβει εμπιστευτικές, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ». Ο Reinhart διορίστηκε εκ νέου δικαστής σε περιφερειακό δικαστήριο τον Μάρτιο του 2018 μετά από δέκα χρόνια ιδιωτικής πρακτικής. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε από τον σημερινό πρόεδρο, ο οποίος θα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά διορίστηκε σε αυτό το αξίωμα από τους δικαστές του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου. Ο Ράινχαρτ «δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλια», σύμφωνα με αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Τον Φεβρουάριο εκείνου του έτους, η Εθνική Υπηρεσία Αρχείων και Αρχείων είπε ότι είχε ειδοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μετά την εύρεση δεκαπέντε κουτιών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διαβαθμισμένων πληροφοριών, στο Mar-a-Lago. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε [Επιβεβαιώνοντας ] τις δημοσιευμένες αναφορές για την επιδρομή στο Μαρ-α-Λάγκο και δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα ότι το θέρετρο «πολιορκήθηκε, δέχθηκε επιδρομή και καταλήφθηκε από μια μεγάλη ομάδα πρακτόρων του FBI», που προκλήθηκε από δικαστική εντολή που εξέδωσε ο Μπρους Ράινχαρτ. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την έρευνα του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με την WSJ.
Κέρδη από κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης;
Επωφεληθήκατε από το κύκλωμα εμπορίας σεξ;
Ο Epstein είχε καταδικαστεί για πορνεία ανηλίκων το 2008. Το 2019, κατηγορήθηκε ξανά και συνελήφθη για περαιτέρω εγκλήματα κατά ανηλίκων. Πριν ξεκινήσει η δίκη, αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019 σε ηλικία 66 ετών.
Η Deutsche Bank κατηγορείται ότι επωφελήθηκε από το κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης του Epstein μέσω των επιχειρηματικών συναλλαγών. Η τράπεζα κατηγορείται ότι γνώριζε για τις μηχανορραφίες, αλλά αγνόησε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να συνεχίσει να κάνει κερδοφόρες συναλλαγές μαζί του.
====================
Υπόθεση Epstein: Η απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα με δυσάρεστη επίγευση
3 Ιαν 2023
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των Παρθένων Νήσων μηνύει επί του παρόντος την αμερικανική τράπεζα JPMorgan Chase για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στον σεξουαλικό παραβάτη Jeffrey Epstein. Η διαδικασία αφορά επίσης την Deutsche Bank. Τι ρόλο έπαιξε ο αναπληρωτής κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων στην ξαφνική απόλυση της Γενικής Εισαγγελέα Denise George;
φωτο--Κολάζ: Το κτήμα του σεξουαλικού παραβάτη Jeffrey Epstein / Epstein στο Little Saint James, Παρθένοι Νήσοι. Το 1998, ο καταδικασμένος σεξουαλικός δράστης Jeffrey Epstein, ο οποίος πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης , αγόρασε ένα νησί που ανήκει στις Παρθένες Νήσους που ονομάζεται Little Saint James.
Ο γειτονικός Great Saint James αποκτήθηκε στη συνέχεια από τον Epstein το 2016 για 22,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα υπάρχοντα, [ακίνητα] τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως καθαρά ιδιωτικά νησιά, θεωρήθηκαν το καταφύγιο του Epstein και της συνοδείας του για να πετάξουν ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες για χρόνια και να τα κακοποιήσουν σεξουαλικά. Το αεροσκάφος που απαιτείται για αυτό αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης ως " Lolita Express ".
Τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, μια ομάδα ανώνυμων γυναικών μήνυσε το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα JPMorgan Chase, καθώς και την Deutsche Bank, για τις αποδεδειγμένες επιχειρηματικές σχέσεις τους με τον Jeffrey Epstein. Δύο ξεχωριστές αγωγές κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη «με στόχο να αναγνωριστούν ως συλλογικές αγωγές», σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt. Και οι δύο οίκοι αρνούνται μια σκόπιμη «ενεργή» υποστήριξη του διδύμου Jeffrey Epstein και της βοηθού του Ghislaine Maxwell. Ο Epstein ήταν πελάτης της JPMorgan Chase από το 2000 έως το 2013 και κάτοχος λογαριασμού στην Deutsche Bank από το 2013 έως το 2018.
Ακολούθησε τον Δεκέμβριο του 2022 Μια άλλη αγωγή κατά της τράπεζας των ΗΠΑ από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των Παρθένων Νήσων που συνδέονται με τις ΗΠΑ. Ο αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός CNN έγραψε σχετικά στην επιχειρηματική του σελίδα:
Η κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή κατά της JPMorgan Chase την Τρίτη. Ισχυρίζεται ότι η Wall Street Bank επωφελήθηκε οικονομικά από τη σεξουαλική εμπορία του Jeffrey Epstein και απέτυχε στο καθήκον της να αναφέρει ύποπτη οικονομική δραστηριότητα.
Η αναφερόμενη δήλωση αξίωσης συνεχίζει:
«Η εμπορία ανθρώπων ήταν η κύρια δραστηριότητα των λογαριασμών που διατηρούσε ο Epstein στην JPMorgan».
Υπεύθυνη για τη διαδικασία είναι επομένως η Γενική Εισαγγελέας των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ, Denise George. Το CNN αναφέρει ότι είπε:
«Για περισσότερο από μια δεκαετία, η JPMorgan (JPM) γνώριζε σαφώς ότι δεν συμμορφωνόταν με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς σχετικά με τους λογαριασμούς που σχετίζονται με τον Epstein, όπως αποδεικνύεται από τις καθυστερημένες προσπάθειές της μετά τη σύλληψη του Epstein με ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης και λίγο μετά το θάνατό του, όταν η JPMorgan (JPM) συμμορφώθηκε καθυστερημένα με τους ομοσπονδιακούς νόμους».
[σχετικό δημοσίευμα--Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα: Νέα ονόματα στην υπόθεση Epstein]
Ο νομικός προϊστάμενος της George είναι ο Άλμπερτ Μπράιαν Τζούνιορ, ένας Αμερικανός πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Bryan Jr. κατέχει το αξίωμα του κυβερνήτη των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ από το 2019. Συγκεκριμένα, η αγωγή των Παρθένων Νήσων υποστηρίζει ότι η JPMorgan Chase θα έπρεπε να είχε εξετάσει προσεκτικά τον Epstein ως πελάτη, αφού ομολόγησε την ενοχή του για υποκίνηση πορνείας [δηλωμένο ένοχο ] στη Φλόριντα το 2008 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών. Από αυτούς, εξέτισε 13 μήνες στη φυλακή.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανακοινώθηκε η απόφαση του κυβερνήτη των Παρθένων Νήσων να απολύσει απροσδόκητα την Ντενίζ Τζορτζ μετά από τέσσερα χρόνια στην εξουσία. Ο λόγος που δόθηκε είναι ότι φέρεται να κατέθεσε την αγωγή κατά της JPMorgan χωρίς τη συγκατάθεση του Albert Bryan Jr. Ο κυβερνήτης σχολίασε ότι «απάλλαξε την Ντενίζ Τζορτζ από τα καθήκοντά της, καθώς δεν γνώριζε για μια αγωγή εναντίον της JP Morgan Chase».
Και οι δύο ομάδες νησιών που ανήκαν στον Epstein προορίζονταν αρχικά να προσφερθούν προς πώληση. Ωστόσο, ήδη από το 2020, η George επέβαλε ενέχυρο στα νησιά «για εγκληματικές δραστηριότητες που προέκυψαν από αντίστοιχη δράση για το οργανωμένο έγκλημα». Αυτή η αγωγή διευθετήθηκε μεταξύ των εκτελεστών του Epstein και του γραφείου της George στις αρχές Δεκεμβρίου 2022. Σύμφωνα με τη συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες από την αμερικανική ιστοσελίδα Zerohedge, «πάνω από 105 εκατομμύρια δολάρια θα καταβληθούν στην κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ ως αποζημίωση». Εκτός από αυτό το ποσό, τα εμπράγματα βάρη που εμποδίζουν την πώληση των νησιών του Epstein θα αρθούν [αποδεσμευτούν] «υπό την προϋπόθεση ότι τα μισά από τα έσοδα της πώλησης θα διατεθούν στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ μέσω ενός καταπιστευματικού ταμείου που έχει δημιουργήσει για τη χρηματοδότηση κυβερνητικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης στο αρχιπέλαγος».
Πριν από την τρέχουσα θέση του ως Ανώτερος Κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων, ο Albert Bryan Jr. υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Επίτροπος του Υπουργείου Εργασίας των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ. Διορίστηκε από τον προκάτοχό του, τότε κυβερνήτη John Percy de Jongh Jr. Η τότε σύζυγός του, Galiber de Jongh, εργάστηκε σε μια εταιρεία που ονομάζεται Southern Trust, η οποία ιδρύθηκε για λογαριασμό του Jeffrey Epstein το 2011 στις Παρθένες Νήσους.
Η πλέον πρώην Γενική Εισαγγελέας Ντενίζ Τζορτζ ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη της το 2020 εάν οι υπάλληλοι της Southern Trust, συμπεριλαμβανομένου του Galiber de Jongh, θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την αγωγή ενεχύρου εκείνη την εποχή. Το αρνήθηκε λέγοντας ότι «ήταν πολύ νωρίς για να το πούμε. Ακριβώς επειδή ένα άτομο μπορεί να ήταν εκεί και να εργάστηκε δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει έγκλημα».
Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Jeffrey Epstein προσέγγισε την τοπική Αρχή Οικονομικής Ανάπτυξης (FDFA) του νησιού Saint James, της οποίας προήδρευε τότε [εκείνη την εποχή ήταν] ο Albert Bryan Jr., ο σημερινός κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων. Ο στόχος ήταν να υποβάλει αίτηση για φορολογικές ελαφρύνσεις για τη Southern Trust Co. Αφού το Southern Trust αποδεδειγμένα συμφώνησε να κάνει μια φιλανθρωπική δωρεά 50.000 δολαρίων ετησίως για να υποστηρίξει το ταμείο υποτροφιών του νησιού, η εταιρεία του Epstein έλαβε «90% απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματός του και 100% απαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους παρακρατούμενους φόρους».
Πριν από την τρέχουσα θέση του ως Ανώτερος Κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων, ο Albert Bryan Jr. υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Επίτροπος του Υπουργείου Εργασίας των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ. Διορίστηκε από τον προκάτοχό του, τότε κυβερνήτη John Percy de Jongh Jr. Η τότε σύζυγός του, Galiber de Jongh, εργάστηκε σε μια εταιρεία που ονομάζεται Southern Trust, η οποία ιδρύθηκε για λογαριασμό του Jeffrey Epstein το 2011 στις Παρθένες Νήσους.
Η πρώην πλέον Γενική Εισαγγελέας Denise George ρωτήθηκε σε συνέντευξή της το 2020 εάν οι υπάλληλοι της Southern Trust, συμπεριλαμβανομένου του Galiber de Jongh, θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την αγωγή ενεχύρου εκείνη την εποχή. Το αρνήθηκε λέγοντας ότι «ήταν πολύ νωρίς για να πούμε. Ακριβώς επειδή ένα άτομο μπορεί να ήταν εκεί και να εργάστηκε δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει έγκλημα».
Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Jeffrey Epstein προσέγγισε την τοπική Αρχή Οικονομικής Ανάπτυξης (FDFA) του νησιού Saint James, της οποίας πρόεδρος εκείνη την εποχή ήταν ο Albert Bryan Jr., ο σημερινός κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων. Ο στόχος ήταν να υποβάλει αίτηση για φορολογικές ελαφρύνσεις για τη Southern Trust Co. Αφού το Southern Trust αποδεδειγμένα συμφώνησε να κάνει μια φιλανθρωπική δωρεά 50.000 δολαρίων ετησίως για να υποστηρίξει το ταμείο υποτροφιών του νησιού, η εταιρεία του Epstein έλαβε «90% απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματός του και 100% απαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους παρακρατούμενους φόρους».
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι δραστηριότητες της Southern Trust Co. ήταν δόλιες, δήλωσε η George το 2020 ότι ο οργανισμός «φαίνεται να έχει εξαπατηθεί». Σύμφωνα με τα πρακτικά εκείνης της συνάντησης του 2012, «ο Έπσταϊν δεν αμφισβητήθηκε ποτέ για την ιδιότητά του ως σεξουαλικού παραβάτη». Το έργο της George ως Γενικού Εισαγγελέα ξεκίνησε το 2018.
Τον Ιούλιο του 2020, η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης επέβαλε ένα πρώτο πρόστιμο ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων (133 εκατομμυρίων ευρώ) στην Deutsche Bank στην υπόθεση Epstein.
Ο λόγος που δόθηκε ήταν ότι το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατηγόρησε την τράπεζα για «σημαντικές παραβιάσεις των κανόνων σε σχέση με τις επιχειρηματικές σχέσεις της με τον Epstein», σύμφωνα με άρθρο της Die Zeit. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είχε αποδεδειγμένα αποτύχει να «παρατηρήσει και να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές από τον πελάτη του ύψους εκατομμυρίων δολαρίων». Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα «θα έπρεπε να είχε επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση του Epstein, ο οποίος είχε καταχωρηθεί ως σεξουαλικός παραβάτης».
Περισσότερα για το θέμα - Αναζήτηση στον Τραμπ: Ο αρμόδιος δικαστής ήταν ο δικηγόρος του Τζέφρι Επστάιν
==============
Έρευνα στον Τραμπ: Ο αρμόδιος δικαστής ήταν ο δικηγόρος του Τζέφρι Επστάιν
10 Αύγ 2022
Ο αρμόδιος δικαστής, ο οποίος ενέκρινε την έρευνα του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο, εκπροσώπησε πελάτες και συνεργάτες με δεσμούς με τον Τζέφρι Επστάιν ως συνήγορος υπεράσπισης.
Φωτο--Μυστικές υπηρεσίες και τοπικοί αστυνομικοί έξω από το σπίτι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Αύγουστος 2022. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ εισέβαλαν στο σπίτι και το κτήμα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πιστεύοντας ότι περισσότερες διαβαθμισμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να βρεθούν στα ιδιωτικά δωμάτια. Νωρίτερα αυτό το έτος, οι αρχές των ΗΠΑ αφαίρεσαν περισσότερα από δώδεκα κουτιά με έγγραφα του Λευκού Οίκου από το θέρετρο, ανέφεραν άνθρωποι εξοικειωμένοι με το θέμα στην Wall Street Journal (WSJ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά τη συνάντηση δικηγόρων του Τραμπ με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την WSJ.
Μια μέρα αργότερα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Bruce Reinhart, ο ομοσπονδιακός δικαστής που υπέγραψε το ένταλμα έρευνας για το σπίτι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump στη Φλόριντα, έχει τουλάχιστον ένα ζουμερό επαγγελματικό παρελθόν: Για χρόνια εργάστηκε για τον γνωστό καταδικασμένο [με μητρώο ποινικό] παιδεραστή Jeffrey Epstein. Το 2008, ο Reinhart μετακόμισε από το γραφείο ενός τοπικού εισαγγελέα των ΗΠΑ στο νομικό επάγγελμα, προκειμένου να εκπροσωπήσει νομικά αρκετούς υπαλλήλους που σχετίζονται με τον Jeffrey Epstein. Ένα άρθρο στο The Miami Herald από το 2018 (paywall) αναφέρει σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της εποχής:
Στις 23 Οκτωβρίου 2007, καθώς οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νότιας Φλόριντα βρίσκονταν στη μέση τεταμένων διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση ενός διακανονισμού με τον κατηγορούμενο σωματέμπορο [σεξουαλικής διακίνησης ] Jeffrey Epstein, ένας ανώτερος εισαγγελέας σχεδίαζε ήσυχα στο γραφείο του να εγκαταλείψει το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ μετά από έντεκα χρόνια.
[σχετικό δημοσίευμα--Ο κυβερνήτης της Φλόριντα ΝτεΣάντις μετά την έφοδο στην κατοικία του Τραμπ: «Οι ΗΠΑ είναι μπανανία»]Αυτός ο εισαγγελέας ήταν ο Bruce Reinhart, ο οποίος στη συνέχεια ίδρυσε αρχικά μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Φλόριντα, συμπτωματικά με την ίδια διεύθυνση με εκείνη του επικεφαλής εισαγγελέα του Epstein, Jack Golberger. Ο Ράινχαρτ άρχισε να εκπροσωπεί τους συνεργάτες του Έπσταϊν στις 2 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Σύμφωνα με την Miami Herald, ο Reinhart εκπροσωπούσε, μεταξύ άλλων, έναν από τους ιδιωτικούς πιλότους του Epstein, την αποστολέα του Sarah Kellen, καθώς και τη Nadia Marcinkova, την οποία ο Epstein λέγεται ότι γνώριζε από την ηλικία των δεκαπέντε ετών και την οποία περιέγραψε ως «Γιουγκοσλάβα σκλάβα του σεξ».
Μια αμφιλεγόμενη συμφωνία με το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα χορήγησε στους Kellen και Marcinkova ποινική ασυλία και επέτρεψε επίσης στον Epstein να δηλώσει ένοχος για δίωξη αντί να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές κατηγορίες. Ο Epstein καταδικάστηκε μόνο σε 18 μήνες φυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, αφέθηκε ελεύθερος για έως και δώδεκα ώρες την ημέρα για να εργαστεί στο γραφείο του. Μετά από δεκατρείς μήνες, αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2009 για καλή συμπεριφορά και καταχωρήθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.
Το 2011, ο Reinhart κατονομάστηκε σε αγωγή βάσει του νόμου περί δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλημάτων, η οποία τον κατηγόρησε ότι παραβίασε τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Δικαιοσύνης «αλλάζοντας πλευρά» το 2007/2008. Κατηγορήθηκε επίσης ότι μετέδωσε «εσωτερική γνώση» στον Έπσταϊν. Σε μια ένορκη κατάθεση του 2011, ο Reinhart ορκίστηκε ότι «ενώ ήταν στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ, δεν ήταν μέλος της ομάδας που ερευνούσε για έρευνες σχετικά με την υπόθεση Epstein και ως εκ τούτου δεν ήταν ενήμερος για εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση».
[σχετικό δημοσίευμα--Ανάλυση--Ο Τζέφρι Επστάιν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο 17 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπιλ Κλίντον
Σύμφωνα με το άρθρο της Miami Herald, «οι πρώην ανώτεροι του Ράινχαρτ στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ αντέκρουσαν αυτές τις δηλώσεις», αντιτείνοντας ότι «ο Μπρους Ράινχαρτ είχε λάβει εμπιστευτικές, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ». Ο Reinhart διορίστηκε εκ νέου δικαστής σε περιφερειακό δικαστήριο τον Μάρτιο του 2018 μετά από δέκα χρόνια ιδιωτικής πρακτικής. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε από τον σημερινό πρόεδρο, ο οποίος θα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά διορίστηκε σε αυτό το αξίωμα από τους δικαστές του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου. Ο Ράινχαρτ «δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλια», σύμφωνα με αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Τον Φεβρουάριο εκείνου του έτους, η Εθνική Υπηρεσία Αρχείων και Αρχείων είπε ότι είχε ειδοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μετά την εύρεση δεκαπέντε κουτιών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διαβαθμισμένων πληροφοριών, στο Mar-a-Lago. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε [Επιβεβαιώνοντας ] τις δημοσιευμένες αναφορές για την επιδρομή στο Μαρ-α-Λάγκο και δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα ότι το θέρετρο «πολιορκήθηκε, δέχθηκε επιδρομή και καταλήφθηκε από μια μεγάλη ομάδα πρακτόρων του FBI», που προκλήθηκε από δικαστική εντολή που εξέδωσε ο Μπρους Ράινχαρτ. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την έρευνα του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με την WSJ.
========================
Ώρα να ονομάσουμε τους πελάτες: «Η JPMorgan ήταν μια τράπεζα πλήρους εξυπηρέτησης για την επιχείρηση σεξουαλικής διακίνησης του Τζέφρι Έπσταϊν»
από την ομάδα Legi | 3 Σεπτεμβρίου 2023
Η JPMorgan ανακάλυψε και ανέφερε στην αμερικανική κυβέρνηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που αφορούσαν τον αείμνηστο παιδόφιλο Jeffrey Epstein.
«Η JPMorgan ήταν μια τράπεζα πλήρους εξυπηρέτησης για την επιχείρηση σεξουαλικής διακίνησης του Jeffrey Epstein», είπε η Mimi Liu, δικηγόρος της USVI, η οποία λέει ότι το τεράστιο ποσό υποστηρίζει τους βασικούς ισχυρισμούς της αγωγής της κατά της τράπεζας, την οποία ισχυρίζεται ότι εν γνώσει της υποστήριξε την αδικία του Epstein. Το Bloomberg αναφέρει, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρώτη φορά σε αυτή την περίπτωση που αποκαλύπτεται «ο τεράστιος όγκος των οικονομικών δραστηριοτήτων του Epstein στην JPMorgan για μια περίοδο 16 ετών».
Η ύποπτη δραστηριότητα αναφέρθηκε λεπτομερώς σε μια αίτηση του 2019 στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δήλωσε δικηγόρος της USVI την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν. Το αίτημα υποβλήθηκε μετά τον θάνατο του Έπσταϊν (φέρεται ότι) σε ένα κελί της φυλακής του Μανχάταν, ένα μήνα μετά τη σύλληψή του για κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση. Ο Έπσταϊν είχε εργαστεί για την τράπεζα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι το 2013, όταν τελικά διέκοψε τις σχέσεις μαζί του.
Η JPMorgan έχει αναφέρει ύποπτες συναλλαγές αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που συνδέονται με τον χρηματοδότη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν: USVI
Θα είναι πολύ δύσκολο να μην αναγνωρίσουμε τους δισεκατομμυριούχους παιδόφιλους πελάτες του Epstein.
1 Σεπτεμβρίου 2023 https://twitter.com/zerohedge/status/1697423195177877576
Η JPMorgan αρνείται ότι συγχωρεί τις δραστηριότητες του Epstein και λέει ότι ανέφερε περίπου 150 συναλλαγές σε μετρητά σε μια ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή μεταξύ 2002 και 2013.
Τον περασμένο μήνα, η USVI είπε στον δικαστή της υπόθεσης ότι η τράπεζα διευκόλυνε περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές από τον Τζέφρι Έπσταϊν σε «κορίτσια ή γυναίκες», πολλά από τα οποία είχαν επώνυμα Ανατολικής Ευρώπης.
Περισσότερα από 320.000 δολάρια από τις πληρωμές πήγαν σε "πολλά άτομα για τα οποία η JPMorgan δεν είχε προηγουμένως προσδιορισμένες πληρωμές", έγραψε ο Singer, κατηγορώντας την τράπεζα ότι πραγματοποίησε τις πληρωμές μόνο μετά το τέλος της αποκάλυψης - την περίοδο κατά την οποία τα μέρη σε μια αγωγή ανταλλάσσουν αποδεικτικά στοιχεία, έχουν αποκαλύψει.
Η τράπεζα ισχυρίζεται ότι αυτό είναι άσχετο επειδή η USVI δεν έχει νομική υπόσταση να ισχυριστεί ότι η JPMorgan παρεμπόδισε μια έρευνα για την εμπορία ανθρώπων επειδή δεν είναι θύμα.
Τούτου λεχθέντος, η Liu προτρέπει τον δικαστή σε αυτήν την υπόθεση να αποφασίσει διάφορες αξιώσεις υπέρ του USVI χωρίς δίκη
«Ο μόνος λόγος που η JPMorgan ανέφερε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές μετά από 16 χρόνια ήταν επειδή ο Έπσταϊν συνελήφθη και στη συνέχεια πέθανε», είπε.
Η JPMorgan ισχυρίζεται ότι δεν είχαν ιδέα τι σχεδίαζε ο Epstein, επικαλούμενη δηλώσεις νυν και πρώην υπαλλήλων που λένε ότι δεν γνώριζαν τις συμφωνίες.
«Υπάρχουν έντονα αμφισβητούμενες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία», είπε η Feliia
Ellsworth, δικηγόρος της τράπεζας.
Η JPMorgan ισχυρίζεται ότι δεν είχαν ιδέα τι σχεδίαζε ο Epstein, επικαλούμενη δηλώσεις νυν και πρώην υπαλλήλων που λένε ότι δεν γνώριζαν τις συμφωνίες.
«Υπάρχουν έντονα αμφισβητούμενες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία», είπε η Feliia
Ellsworth, δικηγόρος της τράπεζας.
Το USVI απαιτεί τουλάχιστον 190 εκατομμύρια δολάρια από την JPMorgan.
Η υπόθεση είναι USVI κατά JPMorgan Chase Bank, 22-cv-10904-UA, U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan).
Πηγή : Zero Hedge
3-9-23 https://legitim.ch/zeit-die-kunden-beim-namen-zu-benennen-jpmorgan-war-eine-full-service-bank-fuer-jeffrey-epsteins-sexhandel/
Η υπόθεση είναι USVI κατά JPMorgan Chase Bank, 22-cv-10904-UA, U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan).
Πηγή : Zero Hedge
3-9-23 https://legitim.ch/zeit-die-kunden-beim-namen-zu-benennen-jpmorgan-war-eine-full-service-bank-fuer-jeffrey-epsteins-sexhandel/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου