Ελβετική τράπεζα ένοχη για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά – ΜΜΕ

Ελβετική τράπεζα ένοχη για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά – ΜΜΕ

Η Credit Suisse απέρριψε την ετυμηγορία και σχεδιάζει να ασκήσει έφεση

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η Credit Suisse, κρίθηκε ένοχη και επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή δεν εντόπισε σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούσε καρτέλ ναρκωτικών, ανέφερε τη Δευτέρα το Reuters.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένας πρώην υπάλληλος της τράπεζας δέχθηκε περίπου 146 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (152 εκατομμύρια δολάρια) σε τραπεζικές καταθέσεις μεταξύ 2004 και 2008 από βουλγαρικό κύκλωμα λαθρεμπορίου κοκαΐνης, ενώ απέκρυψε την εγκληματική προέλευση των κεφαλαίων. Το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Credit Suisse απέτυχε να εντοπίσει το σχέδιο και να εφαρμόσει κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παράλειψη λήψης μέτρων για την πρόληψη ενός εγκλήματος.

« Αυτές οι ελλείψεις επέτρεψαν την απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την καταδίκη του πρώην υπαλλήλου της τράπεζας για ξέπλυμα χρήματος… Η εταιρεία θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την παράβαση εάν είχε εκπληρώσει τις οργανωτικές της υποχρεώσεις», ανέφερε το δικαστήριο. που επικαλείται το Reuters, σημειώνοντας ότι η διοίκηση της τράπεζας ήταν « παθητική » στην αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την πρώην υπάλληλο, οι προϊστάμενοί της ενημερώθηκαν για την προέλευση των χρημάτων, αλλά η τράπεζα συνέχισε να διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Η Credit Suisse αρνήθηκε ότι τα κεφάλαια προήλθαν παράνομα, δηλώνοντας ότι οι εν λόγω πελάτες παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες νόμιμων επιχειρήσεων στον τομέα των κατασκευών, της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των ξενοδοχείων.

Τόσο η Credit Suisse όσο και ο πρώην υπάλληλος της έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Η Credit Suisse αντιμετωπίζει πλέον πρόστιμο δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,1 εκατομμύρια δολάρια), ενώ στον πρώην υπάλληλο επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο και ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την κατάσχεση των κεφαλαίων του καρτέλ ναρκωτικών που βρίσκονται στην τράπεζα.

Η Credit Suisse δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης.

28-6-22

https://www.rt.com/business/557937-swiss-bank-guilty-money-laundering/